Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Электросигнал"
14.08.2023 13:15


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

11 августа 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

11 августа 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Обще-ства.

3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального зако-на «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участии в общем со-брании акционеров эмитента

Идентификатор выпуска 1-01-40497-А от 13.10.2003, акции обыкновенные бездокументарные

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Д. Гуренко

3.2. Дата 14.08.2023г.